65体育网址-Tether“操纵市场”风波真相,涉嫌严重超发的USDT会轰然倒塌吗?
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淄博金融财经网
数字货币
2021-04-08

自USDT出现以来,作为数字货币中稳定价值和交易货币的功能,其交易量长期处于世界1000多种数字加密货币的前列,对数字货币市场的影响显著而深远。同时,作为一种分散的、高度自治的市场信仰,中央发行的USDT及其发行公司系绳始终存在着各种争议。

USDT疯狂65运动网站是为了什么?1:1对应的美元账户在哪里,怎么审核的?USDT持有者可以兑换相应面值的美元吗?Bitfinex和Tether是什么关系,真的是幕后之手像内容透露的那样推动比特币舞台暴涨吗?

这些关键问题都在等待回答。

2月8日,一个名为Bitfinex'ed in Medium的举报者公布了Tether和Bitfinex高管的公开录音,这让Tether再次回到公众舆论中。厉安德应用的研究团队随后展开了一系列调查。

根据Chain APP获得并整理的举报人公开录音,Bitfinex和Tether的高管菲尔波特(Phil Poter)在一次谈话中表示:“我们之前与银行有过一些问题,但我们都可以找到解决办法,比如注册一个新的公司账户或转到一家空壳公司。在比特币行业,每个人都有实现目标的各种技能。因为半年前爆发的兆丰国际银行丑闻,这次我们过去处理不了。台湾省目前正在严格审查海外金融流程。”

USDT (TEDA货币)是系绳公司发行的数字货币。虽然USDT也是一种数字货币,但它与分散资本比特币有很大不同。USDT声称是严格按照“美元本位”的概念发行的,每发行一张USDT,银行账户中就会存储一美元,这极大地保证了USDT的稳定,货币价值会围绕美元的价格波动。

随着世界范围内对数字货币交易政策的监管日益严格,许多政府已经禁止使用法国货币进行数字货币交换。在这种情况下,几乎相当于美元的USDT就成了进入货币市场的入场券。如果想买数字货币,可以先买一定量的USDT,等时机合适再砍价,用USDT买数字货币;同样,出售数字货币时,先将数字货币兑换成USDT,然后将现金提取成相应的法定货币。

在这种运营模式下,只购买法国货币的数字货币更安全,Tether和USDT已经成为传统银行和数字货币世界之间的重要纽带。

根据Coinmarketcap.com的数据,市场上流通的美元有22.23亿美元,当前价格为1美元,这意味着Tether已经发行了价值22.23亿美元的美元。根据Tether的合法运营模式,其账户中应该至少有22亿美元对应于等值发行的USDT。

这就把我们带回了开头提到的过度发行的问题。面对公众、用户和监管机构的质疑,Tether没有通过公共渠道提供证据证明这一储备的存在。

根据厉安德APP的调查,作为进入“货币市场”的通行证,USDT目前活跃在各大交易平台上,似乎是依靠美元的加持。实质上,没有人知道每个USDT对应的美元在哪里。

Tether的账户里真的有那么多钱吗?

根据LLP会计师事务所出具的审计报告,截至2017年9月15日,泰利及其关联公司的银行账户总额为4.43亿美元和1,590欧元(约合1,970美元)。根据Coinmarketcap.com的数据,2017年9月15日,USDT在市场上发行的美元总值为4.22亿美元。

如果弗里德曼公司出具的审计报告是准确的,9月15日,泰索账户的资产与USDT出具的金额一致。但值得注意的是,报告中并未披露银行及相关公司的名称。

LLP会计师事务所审计报告(2017年9月15日)

根据厉安德APP的调查,上述报告中的Tehter公司65家体育网站的两个网站,从2016年开始,一直在进行巨额的USDT交易,2017年11月26日之后,出现了一个新的USDT65体育的交易网址:1 ntma kcgvwqpmdgxrqnfkyb 3g fajyssfz。为了便于描述,我们将报告中的两个65体育网址分别称为A和B,厉安德APP新发现的65个体育网址称为c。

A65运动网站:3 bbbdtxbsjgftrxabugr 2 jacwruklktzdiq

B65运动网站:3m byqmmmskc 3 agwkj 9 FMO 5l sp tw1 zbtwxl

C65体育网站:1NTMa

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链得得APP梳理了B65体育网址自2016年6月14日至今发行的USDT数量,共计22.360484亿个USDT,与目前市面上USDT的数量相当。

2016年6月14日-2017年9月15日,B65体育网址共转入A65体育网址4.31亿个USDT,这个数字和9月15日Tether的审计报告是吻合的。据目前可供追溯的源头来看,B65体育网址是Tether平台发行USDT的最初65体育网址,包括65体育网址的USDT大多来源于此。

2016年6月14日-2017年11月17日,B65体育网址共转入A65体育网址6.610484亿个USDT。

2017年11月26日,C65体育网址被创建,自此之后,B65体育网址便停止了向A65体育网址中转入USDT,转而将接下来的USDT通过C65体育网址转出。从2017年11月26日至今,B65体育网址通过C65体育网址共转出15.75亿个USDT。

目前A65体育网址USDT的数量为零,其最后两笔交易是在2017年12月19日,分别转出了32642.27137935个USDT和166.55个EURT至C账户,C账户目前USDT余额为960153.48。也就是说在继65体育网址B与A之后,目前发行USDT的官方活跃主65体育网址是C。市面上此刻所有发行的USDT都由这个65体育网址里的USDT对外交易划拨而出。

2017年9月15日 USDT市值(数据来源:Coinmarketcap.com)

根据USDT市值数据显示,自2017年9月15日之前,USDT市值(等同于总发行额)稳定保持在4.22亿美元附近。时间往前倒推5个月,在2017年4月份,Tether在台湾的银行业务终止,所有接入Tether的国际转账被台湾的银行拒绝,同时根据市值数据来看,USDT第一次大规模的65体育网址也是从2017年4、5月的时候开始。

在2017年9月15日审计报告发布后,USDT在接下来的一个半月之内暂停65体育网址,从2017年10月28日开始,又开始几乎疯狂的65体育网址USDT。按照Tether的说法,每发行一个USDT代表一美元储备,USDT的数量从9月15日的4.22亿一路狂飙,截至2018年2月21日,据链得得App统计,市场上流通的USDT共有22.19亿个,也就意味着Tether的账户中需要有22.19亿美元的储备。如此大规模65体育网址的背后,Tether公司目前并没有相关的证据证明账户的存款数额和相应的变动情况。

2018年2月21日 USDT市值(数据来源:Coinmarketcap.com)

换句话说,从2017年9月的4亿美元市值,到2018年2月的22亿美元市值。在不到五个月的时间内,要满足65体育网址后等额USDT背后支撑的美元数量,Tether必须多储备18亿美元。这种规模的现金储备量是否能完成?这点我们不得而知。

2018年1月,Tether的前审计公司Friedman LLP已经宣布停止合作,目前没有审计公司表示正对Tether财务情况进行审计服务。其也至今没有再公开过应公开数据。

Tether在承担了如此大的公众流通数字资产信誉背书责任下,却没有审计,也迟迟不公开最新的储备信息和发行信息,这显然不是在一个去中心化、强调过程和操作透明的市场中应有的可靠形象。

Bitfinex 和Tether的裙带利益关系调查

在操纵比特币价格的质疑中,Bitfinex和Tether之间的裙带利益关系最为受关注。

2015年2月USDT发布时,比特币期货交易量最大交易平台bitfinex宣布支持USDT交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议,而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。

根据链得得2月21日全球数币交易量24小时排行榜Top30交易所数据显示,Bitfinex以95.84亿人民币交易量位于第四位。这家当前全球最大数字货币交易所之一的Bitfinex和Tether存在高度人事关联。

根据Bloomberg提供的海外数据查询,2012年在维京群岛注册的一家名为iFinex Inc.的公司,CEO为Mr. Jean-Louis van der Velde。这家iFinex Inc.公司目前运营着Bitfinex的业务,并显Bitfinex公司成立于香港,地址是1308 Bank of American Tower。

在香港官方查询网站上可以看到,Bitfinex公司2013年3月8日注册在香港,注册地址也同为1308 Bank of American Tower。但在2014年4月29日,Bitfinex公司更名为Renrenbee。 而Renrenbee公司的官网显示,这是一家FinTech公司,目前正在开发并未投入运营。

而Tether也在香港有注册公司,公司董事也是这位Van Der Velde先生。

综合*********息发现,Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致。所以,准确地说Bitfinex和Tether几乎是同一批人掌握的公司。

解构这两家公司的权力关系后,回头来看Tether利用65体育网址协同Bitfinex操纵比特币价格的质疑在数据追踪上是否有体现。

今年一月,在一份匿名报告中显示,根据记录,48.8%的比特币价格上涨与USDT的65体育网址事件有关,在已记录的91起USDT65体育网址中,新的USDT转移到Bitfinex的65体育网址两小时内,比特币的价格开始上涨。

Tether 分析报告 该作者预测如果USDT和Bitfinex存在可疑行为的话,BTC的价格将会下跌30%-80%。这一预测是准确的,在2月初,比特币的价格一路跌至6400美元。

理论上讲,USDT是独立于比特币市场发行且与美元挂钩的数字货币,若无人为操纵,65体育网址等价美元的USDT并不会驱使比特币市场的涨跌。要证明USDT的65体育网址是否操纵了比特币价格的上涨,首先要确定USDT是什么时候65体育网址的,以及65体育网址之后比特币市场发生了哪些变化。

在链得得APP获得的这份匿名报告中,作者使用了Kolmogorov-Smirnov test(柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫检验)方法来分析变量是否符合某种分布,并对USDT65体育网址和比特币价格变动之间有无显著差异进行了比较。p值越趋近于0,表示二者的关联度越低,p值越趋近于1,则表示而这关联度越高。若p值大于0.05则认为是有显著性差异。通过USDT65体育网址前后比特币价格数据进行对比,可以明显看到,在USDT65体育网址前数小时,这一比率是非常平稳的,但是在USDT65体育网址后数小时内,比特币的与USDT的相关性明显上升。报告的验证结果也表示USDT65体育网址和比特币上涨存在关联。

Tether报告分析数据

如果说这些分析模型难以理解,可以通过下图直观的看出,比特币的价格和USDT发行量的关系(黑线代表比特币价格,红色面积代表USDT发行量)。从2017年4月起到2017年12月底,USDT疯狂65体育网址的同时,比特币也在疯狂的上涨。

“这已经越来越令人担忧了。”旗下拥有几个虚拟货币对冲基金的Pantera Capital联合首席投资官Joey Krug说,“这意味着大量从去年12月到今年1月份发行的USDT可能都不是真的。”

如果Tether发行的每一个USDT都有相应的美元在背后作为支撑,那么这种巨大的涨幅可以视为在数字货币疯狂上涨的阶段,市场对作为交易媒介的USDT相应需求的增加。

但如果这些USDT是没有相应美元资产支撑而凭空创造出来的,Tether疯狂超发十几亿美元USDT,则不需要任何成本,通过释放这些USDT给众多投资者,转用投资人购置USDT的资金,用这些钱或直接用65体育网址的USDT大量买入比特币等数字货币资产,迅速推动对应数字货币市场的流动性,拉高比特币等数字货币价格,寻找合适的机会高位出货。

在这个过程中,Tether利用Bitfinex来进行大规模的比特币和其余数字货币的交易,在65体育网址USDT推动数字货币价格变动之后寻求溢价。

正如同Tether最初推出USDT承诺储备对应等值美元资产以保证币价稳定的那样,如今其最大的信任危机仍停留在其美元账户资产和USDT发行数量无法提供实时透明信息的环节之上。

储备等值美元的Tether神秘账户今安在?

2月20日,根据链得得APP报道,荷兰三大银行之一的荷兰国际集团ING确认Bitfinex在该银行有账户,并愿意服务这家公司。

ING发言人Harold Reusken也证实Bitfinex和Tether的确在ING有账户,但是ING没有提供Bitfinex账户的其他信息。自从去年4月台湾的银行以及富国银行切断和Tether的业务往来之后,Tether存放超过22亿美元的神秘银行账户去了哪里一直是个谜。如今关联公司Bitfinex被爆出在荷兰的账户,Tether的神秘账户是否也与ING相关,引人遐想。

面对步步紧逼的舆论追踪,ING银行近期公开表示“客户不能在ING购买或出售比特币,但我们不会拒绝在交易所进行加密交易的客户(例如通过iDEAL)。如果有迹象表明客户可能犯洗钱罪,欺诈或任何其他原因不以诚信行事,ING将会冻结客户的账号并终止银行关系。”

据彭博社消息,美国商品期货委员会(CFTC)在2017年12月6日向Bitfinex和Tether发出传票。在一份两家公司官方回应的电子邮件声明中,Bitfinex和Tetherx的态度是,“我们不对任何此类要求发表评论”。同时,监管的另一方CFTC发言人也拒绝就有关数字货币业务的问题发表评论。至于为什么CFTC向Bitfinex和Tether发出传票,几乎没有公开的信息。

一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉链得得APP,其实在近两个月前就已经接到消息,USDT将会出问题。因此该人士和其周边数字货币资深投资人都已迅速清空自己的USDT资产,并不再以USDT作为媒介来交易其余数字货币。尽管USDT这样中心化的数字交易货币始终存在超发、滥发、流通和价值背书不透明等种种问题,它却依然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币,且持续影响着数字货币市场的价格波动。

“即便USDT倒了,我相信迅速就会有新的替代者进场接班。据我所知,现在着手在做USDT这样事的团队就有好几家,国内国外都有。”该人士向链得得APP表示。